Фиктивная и преднамеренная несостоятельность юридического лица

Банкротом объявляет юридическое лицо арбитражный суд, так как предприятие не может исполнять свои финансовые обязательства. Общая сумма долга должна превышать 300 тысяч рублей, а просрочка составлять больше трех месяцев. На текущий момент в современном мире благодаря фиктивному банкротству злоумышленники получают выгоду. Нечестные конкуренты, владельцы, а также рейдеры, часто используют банкротство юридического лица для того, чтобы получить желаемое. Но подобные действия противозаконны.

Цель фиктивного банкротства

Злоумышленники хотят сделать предприятие неликвидным, чтобы не выполнять обязательства перед кредиторами. Преднамеренное банкротство используют для того, чтобы забрать деньги кредиторов себе. Обычно для приманки используют небольшие суммы.

Четко размер не написан в законе о банкротстве юридического лица, но обычно рассматривают сумму от 300 тысяч рублей. При этом компания должна не выполнять свои обязательства на протяжении трех месяцев. Владельцы фирмы перед банкротством перебрасывают всё имущество на компании своих родственников, а финансовые компании довольствуются тем, что осталось и после окончания процесса все долговые обязательства списываются с банкрота.

Услуги юриста Mayday по экономическим делам в арбитражном суде

Защита подсудимых, которые вовлечены в экономические дела — это очень трудное занятие для правонарушителя и самого адвоката, что выступает на стороне обвиняемого. Дела сложны потому, что экономическая часть тщательно проверяется государством. Хоть в последнее время чиновники России и заявляют о том, что нужно меньше давить на бизнесменов, но реальность совсем другая и наказания за экономические нарушения все больше.

Когда лучше попросить помощи у юриста по экономическому процессу

Если человек фигурирует в деле свидетелем, то важно взять себе адвоката, чтобы обвинение в дальнейшем не смогло предъявить свидетелю обвинения и перевести его в статус подсудимого. Специалист из компании Mayday может помочь защитить ваши интересы в судебном процессе и не допустит того, чтобы государственный обвинитель заподозрил в вас виновного.

До первого судебного разбирательства всегда есть время. Работники правоохранительных органов изначально проведут обыски, проверку документов. Уже во время этого действия необходим человек, который знает законодательство, так как часто бывает, что недобросовестные обвинители подбрасывают улики обвинителю. В данной ситуации поможет только тотальный контроль во время всех процессов связанных с досудебными разбирательствами.

Себя легко обезопасить, если нанять грамотного юриста, знающего свое дело. Сотрудник организации Mayday имеет все навыки для этого и имеет опыт защиты своего клиента во время обысков и изъятий документов.

Еще юрист нужен для того, чтобы он представлял ваши интересы в самом зале суда. Подобные разбирательства проходят только при участии адвоката у подсудимого. Этот факт прописан в законодательстве России. Юрист вам сможет построить качественную защиту и свести наказание к минимуму или избежать его.

Последствия фиктивного банкротства на законодательном уровне

Чтобы злоумышленники не использовали банкротство для личного обогащения, государство приняло ряд законов, по которым недобросовестный предприниматель может понести административную ответственность. Административные последствия приходят тогда, когда владельцы умышленно начинают процедуру фиктивного банкротства юридического лица. Она вступает в силу, несмотря на то, что может быть ещё уголовная ответственность за данную махинацию. По статье 197 УК РФ нарушение закона таким способом карается лишением свободы на шесть лет, а также штраф в размере 80 тысяч рублей.

Определения фиктивного банкротства юридического лица

Злодеяние, которое имеет все признаки фиктивного банкротства, происходит путем обмана, кредиторам владельцы лгут, чтобы получить максимальную выгоду с этого деяния.

Может стать подсудимым по данной статье управляющий, владелец или частный предприниматель. Потери могут быть очень больших размеров, если мошенники таким способом ухудшили экономические возможности кредитора.

Нормы, по которым злоумышленник нарушил административный кодекс, ведут к ответственности и штрафам. В других случаях, предусмотрена дисквалификация на срок от трех лет.

Чаще всего арбитражный суд анализирует ситуацию и фактические обстоятельства, по которым юридическое лицо стало банкротом. Финансовые структуры практически не давят на подсудимого Уголовным кодексом, так как им выгодней получить свои деньги обратно, а не посадить предпринимателя в тюрьму. Поэтому 196 статью УК РФ в большинстве случаев игнорируют и могут использовать только в том случае, когда нужно надавить на злоумышленника.

Проблемой привлечения к ответственности предпринимателя состоит в том, что сложно выявить именно его злой умысел, так как он мог нанять просто некачественный персонал или сделать ошибку во время коммерческой сделки.

Инициация фиктивного банкротства юридического лица

Для того, чтобы начать фиктивное банкротство компании, необходимо создать ситуацию, в которой на счету фирмы не будет денег заплатить за кредиты, что есть.

Это можно сделать следующим способом:

Неликвидные векселя, которые можно считать финансовым вложением и их не предъявляют к погашению;
Штрафные проценты за то, что просрочены кредиты по тем ставкам, которые не в состоянии оплачивать организация;
Кредиторы с дружественного банка по завышенным процентам;
Покупка имущества у дружественной организации и переплата за него;
Ведение расчетов с клиентами через счета третьих лиц;
Авансы покупателей за продукт зависают на счетах третьих лиц;
Предоплата товара наперед, без оснований на это;

Беспроцентные займы дружественным компаниям. Признаки банкротства определяются по активам и пассивам юридического лица. На текущий момент это позволяет определить, сможет ли компания восстановить свою платежеспособность. Главный признак банкротства — это кредиты на сумму больше, чем общие активы организации.

Какими разбирательствами занята компания Mayday

Правонарушения в финансовой сфере бывают очень разными. Все это потому, что диапазон данной отрасли очень большой и обвинить подсудимого проще простого.

Поделить правонарушения можно на четыре типа:

Нарушения в деятельности предпринимательства. Это касается тех, кто занимается юридическим лицом или имеет ИП;
Правонарушения в заключении бумаг с кредиторами. Неправильно заключенные бумаги по денежным средствам, а также установление процента, что не соответствует законам России;
Система налогов и махинация с ней. Оплата с опозданием, неуплата налогов, нарушения в бумагах при сдаче отчетности;
Нарушения на таможне. Подделка документов, контрабанда, неуплата пошлин и многое другое.

Зачем звонить адвокату из Mayday

Наша организация пополняет свои ряды только теми сотрудниками, которые знают экономику, право и имеют большой опыт в защите подсудимых в экономических делах;
Работники компании делают реальную оценку шансов и не дают ложных обещаний клиенту, которые не смогут выполнить;
Сотрудник организации использует все возможности для того, чтобы свести штраф к минимуму, а срок заменить на условный или ограничиться исправительными работами.

Мы предоставляем следующие услуги:

Сотрудник компании проконсультирует у нас в офисе или приедет в назначенное клиентом место;
Юрист изучит все предоставленные документы, внутренние бумаги компании, улики и доказательства;
Адвокат составит план по защите для судебного заседания;
Работник организации изучит документы, которые предоставят со стороны обвинения, обжалует решение и многое другое.